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據英國《獨立報》報導,「莫薩克馮賽卡律師事務所」是由莫薩克(Juergen Mossack)與馮賽卡(Ramon Fonseca)2名律師共同成立。1948年出生的莫薩克是德國移民,其父親是德國納粹分子,服役於希特勒底下的「武裝親衛隊」(Waffen-SS),曾表示願意擔任美國中情局(CIA)的間諜。

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來自避稅天堂巴拿馬「莫薩克馮賽卡律師事務所」(Mossack Fonseca)的1150萬份機密檔案近日曝光,被稱為富豪版「維基解密」,揭露12位的現任領袖、140位全球知名人物避稅、逃漏稅等紀錄,該案引發國際高度關注,不免讓人好奇該整合負債推薦律師事務所到底是何方神聖。

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據了解,這些巴拿馬文件是德國《南德日報》先拿到多達2.6TB、1150萬份資料之後,再向「國際調查記者同盟」(International Consortium of Investigative Journalists,ICIJ)揭露,再經過78個國家的新聞媒體,超過400位的記者調查後,再公諸於世,堪稱是「富豪版的維基解密」,也被當作是歷年來最大的洩密案,因為裡面包含12位的現任領袖、140位的全球知名人物涉及逃稅或洗錢。

▲巴拿馬文件中有12位免收費銀行貸款諮詢的現任領袖、140位的全球知名人物涉及逃稅或洗錢。(圖/翻攝自projects.icij.org)

國際調查記者同盟(ICIJ)甚至開放查詢,實際搜尋「台灣」後,會發現超過1萬6千多筆的投資客,以個銀行借錢買車人或公司名義,在海外註冊離境公司,只不過多用羅馬拼音,因此很難知道這些人的真實身分。今有媒體報導,查詢名單赫見「Tsai, Ying-Yang」,和總統當選人蔡英文哥哥蔡瀛陽,名字譯音相同,引起關注。

另外ICIJ搜尋系統下面有特別註明,查詢出該名車貸利率試算表單,「並不能保證這些人或公司,就一定有違法或是行為不當。」

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另一名合夥人馮賽卡,出生自1952年,在巴拿馬取得法律學位,還曾赴英國倫敦政治經濟學院(LSE)進修,之後與莫賽克合夥展開離岸事業,2014年成為巴拿馬總統的顧問之一,但受到西班牙、巴西貪污事件,於今年3月初向總統府請假。

對此,律師連元龍表示,「蔡瀛陽2008年1月3日經由外商銀行的介紹,設立了境外公司『KOPPIE LIMITED』。」該公司是用來購買理財型商品投資,不過蔡瀛陽隔年就以績效不佳為由,早已經解約,因此至今都沒有在使用這間境外公司,多年來也沒有收取管理費用,會再去了解該公司的續存狀態,如果還存在,會再進行關閉手續。





▲巴拿馬文件曝光震驚國際。(圖/翻攝自projects.icij.org)

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儘管「莫薩克馮賽卡律師事務所」表示開業近40年,從未遭到控告與定罪,但隨著巴拿馬檔案曝光,不免讓人批評該公司有涉嫌替知名人物洗錢、隱藏資產秘密等嫌疑。而這次事件是由長期關注跨境犯罪的「國際調查記者同盟」(ICIJ)所揭發。

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